Atualmente, Castel está enfrentando duas outras investigações (financeiras) na França, desta vez sobre suas operações na China, de acordo com o jornal regional francês Sud Ouest. A investigação sobre o suposto registro de "balanços falsos" e "fraude de lavagem de dinheiro" por Castellane através de suas subsidiárias é relativamente complexa.
A investigação gira em torno das transações da Castel na China através de suas filiais de Castel Frères e BGI (Beers and Coolers International), este último através do empresário de Cingapura Kuan Tan (Chen Guang) estabelecendo duas joint ventures no mercado chinês (Langfang Changyu-Castel e Yantai). Changyu-Castel fez uma parceria com a gigante chinesa de vinhos Changyu no início dos anos 2000.
O braço francês dessas joint ventures é a entidade Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), às vezes presidida por BGI e Castel Frères. No entanto, Chen Guang mais tarde começou a entrar em conflito com Castel e procurou uma compensação através dos tribunais chineses por seu envolvimento (Chen Guang) no acordo, antes de alertar as autoridades francesas sobre possíveis transgressões por Castel.
"Castel investiu US $ 3 milhões em apostas em duas empresas chinesas - estimadas em mais de US $ 25 milhões dez anos depois - sem que as autoridades francesas saibam", disse o relatório de Sud Ouest. “Eles nunca são registrados no balanço do VASF. Os lucros que eles geram são creditados anualmente às contas da subsidiária da Gibraltar Castel, Zaida Corporation. ”
As autoridades francesas lançaram inicialmente uma investigação em Bordeaux em 2012, embora essas investigações tenham tido seus altos e baixos ao longo dos anos, com o Departamento de Auditoria Nacional e Internacional Francês (DVNI) inicialmente pedindo ao VASF que pague 4 milhões de euros em atrasos antes que as autoridades francesas caíssem o caso em 2016.
As alegações de “Apresentação do Balanço Falso” (não listando ações da joint venture) ainda estão sob investigação. Enquanto isso, o Ministério Público Francês (PNF) assumiu um caso de "lavagem de dinheiro da fraude fiscal" (Castel via Zaida, com sede em Gibraltar).
"Sob o interrogatório de Sud Ouest, o grupo Castel relutou em responder pelo mérito do caso e insistiu que, nesse estágio, não é objeto de nenhuma pergunta que não seja a investigação de Bordeaux", disse o jornal Sud Ouest.
"Esta é uma disputa técnica e contábil", acrescentou os advogados de Castel.
Sud Ouest vê o caso, e especialmente a relação entre Castel e Chen Guang, como complexa - e o processo legal entre os dois é ainda mais.
Horário de postagem: 22-2022 de agosto